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दून की महिला से 68 लाख की धोखाधड़ी करने वाला बैंक अधिकारी दिल्ली से गिरफ्तार

  • STF एवं साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड की दिल्ली एनसीआर में धरपकड़
  • बन्द पडी बीमा पालिसी के नवीनीकरण और प्रीमियम को शेयर मार्केट में लगाने की बात कहकर  की धोखाधडी 

देहरादून।  देहरादून निवासी महिला  को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन के माध्यम से सम्पर्क कर स्वंय को बीमा पाँलिसी एजेन्ट बताते हुये उनके भाई की बीमा पाँलिसी की प्रीमियम जमा न होने के कारण पालिसी समाप्त होने की बात कहते हुये प्रीमियम जमा करने व उक्त पाँलिसी की धनराशि को शेयर मार्केट में लगाने की बात कहते हुये वर्ष 2014 से वर्ष 2021 तक शिकायतकर्ता के साथ बीमा पाँलिसी के नवीनीकरण व शेयर मार्केट में लगाकर लाभ कमाने का लालच देकर करीब 6800000/-( अडसठ लाख रुपये) रुपये की धनराशि धोखाधडी से विभिन्न बैक खातो में प्राप्त करने सम्बन्धी शिकायत के आधार पर साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून पर मु0अ0सं0 25/21 धारा 420, 120बी भादवि व 66(डी) आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना साइबर थाने के निरीक्षक  विकास भारद्वाज के सुपूर्द कर विवेचक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया।

अभियोग में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु घटना में प्रयुक्त मोबाईल नम्बर, ई-वालेट तथा बैंक खातों के बारे में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि धनराशि दिल्ली एनसीआर व उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के विभिन्न बैंक खातो में जमा करायी गयी है तथा अभियुक्तो द्वारा घटना को कारित करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलो के व्यक्तियों के फर्जी आईडी कार्ड के आधार पर मोबाईल नम्बर का प्रयोग कर अपराध कारित किया गया । तथा वादी मुकदमा से धोखाधडी से प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैक खातो में प्राप्त करने हेतु फर्जी नाम पते पर आधार कार्ड व वोटर कार्ड बनाकर विभिन्न बैको में बैक खाते फर्जी कम्पनियों के नाम से खोलकर अपराध कारित किया गया बैंक, टेलीकॉम कम्पनियों से प्राप्त विवरण का गहनता से विश्लेषण एवं अन्य तकनीकी रुप से साक्ष्य एकत्रित कर पुलिस टीम को तत्काल दिल्ली एनसीआर व उत्तर प्रदेश रवाना किया गया ।

पुलिस टीम द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयास से दिल्ली एनसीआर व उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के विभिन्न बैको में जाकर अभियुक्तो के खातो की जानकारी की प्राप्त की गयी तो इस क्रम में *14 अगस्त को मुख्य मुख्य अभियुक्त देवेश नंदी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया था*| उसके द्वारा अपने अन्य साथियों के बारे में मैं बताया गया जिस क्रम में बाराखंबा रोड आईडीएफसी बैंक ब्रांच के अधिकारी को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया| *गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य त्यागी द्वारा मुख्य आरोपी देवेश नंदी को अपराध करने हेतु विभिन्न बैंक खाते खुलवाएं जिनका फर्जी सत्यापन किया गया तथा धोखे की धनराशि को बैंक खातों में ठिकाने लगाने हेतु प्रयोग किया गया*|

मुख्य अभियुक्त से पूछताछ पर महत्वपूर्ण जानकारिया प्राप्त हुयी कि अभियुक्त द्वारा अपने सहअभियुक्त के साथ मिलकर बीमा पालिसी के नवीनीकरण एंव प्रीमियम को शेयर मार्केट में लगाकर धोखा देकर लाभ लेने की साजिश रचने के उद्देश्य से आम जनता को फोन के माध्यम से सम्पर्क कर पालिसी नवीनीकरण व प्रीमियम को शेयर मार्केट में लगाने की बाद कहते हुये विभिन्न बैक खातो में फर्जी आधार कार्ड व वोटर कार्ड के माध्यम से फर्जी कम्पनियों के नाम पर खाते खुलवाकर उक्त खातो में धोखाधडी से धनराशि प्राप्त की जाती है । उक्त कार्य हेतु वे विभिन्न लोगो के फर्जी आईडी पर लिये गये सिम कार्ड आदि का प्रयोग करते है ।

इस अभियोग में मुख्य आरोपी देवेश नंदी द्वारा खातों की जानकारी JustDial प्लेटफार्म से ली गई थी जिस क्रम में JustDial नोडल को भी जवाब तलब किया गया है |मामला विवेचनाधीन है जिसमें बैंक खाताधारकों के बयान सहित उनके खिलाफ अभियोग पत्र प्रेषित माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा |

अपराध का तरीका
अभियुक्तों द्वारा स्वंय को बीमा पालिसी एजेन्ट बताते हुये आम जनता को फोन कर उनके बन्द पडे बीमा पाँलिसी के नवीनीकरण व वीमा पाँलिसी प्रीमियम के शेयर मार्केट में लगाकर लाभ कमाने का लालच देकर फर्जी नाम पता व आधार कार्ड/वोटर कार्ड के आधार पर विभिन्न बैक खातो में खाते खुलवाकर व फर्जी नाम पतो से सिम कार्ड प्राप्त कर घटना को अंजाम दिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त
1- आदित्य त्यागी पुत्र विनोद कुमार उम्र 28 साल निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश |

पुलिस टीम
1- निरीक्षक  विकास भारद्वाज
2- उ0नि0 कुलदीप टम्टा
3- हे0का0प्रो0 सुनील भट्ट
4- कानि मनोज बेनीवाल
5- चालक कुलदीप रौतेला
6- Technical Team/ एसटीएफ

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